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亚博全站app官网登录_工行一支行原行长欠债近三亿炒股巨亏4千万 诈骗千万被判11年

时期:2021-11-24 00:52 点击数:
本文摘要:近日,裁判文书网发布一则文书表明,工行一支行原行长利用在银行工作的便捷,筹借资金股市先后巨盈4千万。 不仅如此,为偿还债务本息,其还将所借资金用作外汇市场给他人赚息差,最后资金链脱落,负债累累多达2亿元的债务。 在辞职前夕,该位原行长不但不收手,还踏上了诈骗的道路,最后获刑11年。 还债股市步入“巨盈” 裁判文书表明,被告人孙某兵,男,1971年9月27日出生于江苏省江阴市,为中国工商银行江阴北国分行原行长。

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近日,裁判文书网发布一则文书表明,工行一支行原行长利用在银行工作的便捷,筹借资金股市先后巨盈4千万。  不仅如此,为偿还债务本息,其还将所借资金用作外汇市场给他人赚息差,最后资金链脱落,负债累累多达2亿元的债务。

在辞职前夕,该位原行长不但不收手,还踏上了诈骗的道路,最后获刑11年。  还债股市步入“巨盈”  裁判文书表明,被告人孙某兵,男,1971年9月27日出生于江苏省江阴市,为中国工商银行江阴北国分行原行长。  2007年至2008年间,被告人孙某兵出资人民币480万元出售了港股华基光电(后更名为中国源畅)的股票,其中人民币200万元左右系由其自有资金,其余人民币280万元左右系向他人所借,后港股下跌致其亏损人民币460余万元。

  为挽回损失,孙某兵利用其在银行工作的优势,开始以专门从事资金转贷、外汇市场做生意及协助财经等为由,允诺缴纳1%至3%左右平均的月息大量对外筹借资金,将所借资金一方面用作外汇市场给他人赚息差,并用作偿还债务本息,另一方面将资金投入国内A股市场意图通过股市的方式“沦落”。  但事情南北并不像孙某兵想象得那样成功。

  至2012年下半年,孙某兵在国内A股市场亏损总计约人民币3600余万元。在此过程中,孙某兵对外借款需缴纳高额利息,所借承兑汇票需分担贴息,外汇市场给他人资金所提供的利息无法分担前述利息且部分资金无法交还,融合投资股票导致亏损,至2012年底其对外结欠债务将近人民币2亿元。  资金外汇市场做生意“风浪”  2012年底,在股市备受压制的孙某兵暂停在股票方面投放资金,但他未暂停对外筹借资金专门从事资金外汇市场做生意,将所筹借资金中部分用作偿还债务此前结欠债务的本息,其中专门从事资金外汇市场的款项中大部分外汇市场给江某托机械制造有限公司。

  据孙某兵陈述,其与江某托机械制造有限公司实际掌控人仰某、金某商议无偿资金给该公司,待朝天某、金某等人掌控的香港上市公司资产重组后可筹措资金,所筹措资金可交孙某兵港币2亿元用作资金运作,其才可通过此方式偿还债务、盘活资金。  至2013年7月底,孙某兵必要无偿及代江某托机械制造有限公司分担利息、贴息等总计约人民币7000万元左右。  不过,2013年7月20日,江某托机械制造有限公司实际掌控人仰某因涉嫌罪诈骗罪被云南省大理白族自治州公安局刑事拘留,同年8月26日被被捕,后于2017年5月因犯诈骗罪、非法闲置农用地罪、行贿罪被云南省高级人民法院高院被判无期徒刑。  2013年7月22日,江某托机械制造有限公司实际掌控人金某出境香港,并于同月29日因涉嫌罪合约诈骗罪被云南省大理白族自治州公安局刑事拘留网际网路追逃。

  2013年8月中旬,孙某兵获知仰某被公安机关采行强制措施,部分债权人获知此情况即向其催讨债务。  卸任前诈骗超强千万元  此后,孙某兵并没收手,而是踏上了诈骗的道路。  2013年8月22日,孙某兵仍向被害人张某甲、秦某甲夫妇借得承兑汇票941.54916万元,于2013年8月19日至30日向被害人沈某甲、沈某乙兄弟借得承兑汇票总计450.84万元。

  回应,孙浩兵允诺一个月届满缴纳与承兑汇票数额对应的现金,旋即将承兑汇票以票据或者必要用于的方式用作偿还债务此前结欠债权人的债务本息。  2013年9月初,孙某兵因资金链脱落被债权人催讨债务无能力偿还债务,从中国工商银行江阴分行申请人请辞,中止劳动合同。

随后,其与债权人协商偿还,而此时其对外结欠债务的本金数额约人民币2.84亿元左右。  经过协商,孙浩兵与债权人最后签定《协议书》,其中写明孙某兵将对江某托机械制造有限公司的债权出让给债权人,总计1.501亿元。

  不过,孙某兵并没按照协议向债权人缴纳欠款。  2016年2月,被害人张某甲、秦某甲及沈某甲、沈某乙等人到江阴市公安局报案,称之为孙某兵以借款名为诈骗大量现金。

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2016年3月31日,江阴市公安局经初查对孙某兵因涉嫌诈骗案立案侦查。2016年6月1日,被告人孙某兵经公安机关电话通报羁押拒绝接受调查,落网后真实情况供述了上述主要犯罪事实。  一审法院指出,被告人孙某兵以非法占有为目的,使用虚构事实、掩饰真凶等方法索取他人钱财,其中索取被害人张某甲、秦某甲承兑汇票941.54916万元,索取被害人沈某甲、沈某乙承兑汇票450.84万元(案发前交还人民币2万元),数额尤其极大,其不道德确已包含诈骗罪。

孙某兵系讯问,不予贬斥惩处。  另外,一审法院以诈骗罪被判孙某兵有期徒刑十一年,并处罚金人民币十万元;受贿孙某兵违法扣除1390.38916万元,交回被害人张某甲、秦某甲941.54916万元,交回被害人沈某甲、沈某乙448.84万元。

  一审宣判后,孙某兵明确提出裁决。但最后被法院一一上诉,维持原判。


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